EU upozorila BiH da rizikuje ulazak na "sivu listu" zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca
Bosna i Hercegovina je u februaru 2025. godine ušla u jednogodišnji period pojačanog posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Do ove odluke došlo je zbog niza ozbiljnih nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL utvrdio u izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.
Jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko do tada ne bude ostvaren značajan i mjerljiv napredak u otklanjanju identifikovanih nedostataka, postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, takozvanu sivu listu.
Takav ishod imao bi neposredne i ozbiljne posljedice po bankarski sektor, platni promet, poslovne subjekte, investicije i ukupni ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine. Uvrštavanje na sivu listu dodatno bi otežalo pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, negativno se odrazilo na privatne komercijalne aktivnosti i javne fiskalne poslove, te bi moglo ugroziti izglede zemlje za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
Zbog toga je neophodno da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini djeluju hitno i odlučno. Posebno je važno usvajanje dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Također, uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Bosni i Hercegovini predstavlja dugogodišnju obavezu čija realizacija zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.
Bosna i Hercegovina je već ostvarila određene pomake u jačanju institucionalnog i zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje. Pozdravljena je i uspostava Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi ovog zakona.
Dosadašnji koraci pokazali su da je napredak moguć kada postoji jasna politička opredijeljenost i efikasna međuinstitucionalna koordinacija. U preostalim sedmicama do isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini moraju uložiti dodatne, hitne napore kako bi se izbjegle ozbiljne političke i ekonomske posljedice po zemlju.
(Preporod.info)
